В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве жилых домов. Двое жителей региона обвиняются в афере на 1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, злоумышленники действовали в составе организованной группы в 2023–2024 годах. От имени коммерческого предприятия они заключали с гражданами из нескольких регионов России договоры на строительство жилых домов, обещая возвести их в кратчайшие сроки. Многие потерпевшие ради этого оформили ипотечные кредиты. Однако, получив предоплату, обязательства аферисты не выполнили.

Ущерб зафиксирован в 305 эпизодах. Часть средств была легализована - через перечисление на счета третьих лиц с последующим обналичиванием и покупку дорогостоящей недвижимости.

В декабре прошлого года полицейские задержали двоих подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В ходе расследования допрошены 463 потерпевших и свидетеля, проведено 340 судебных экспертиз, более 350 выемок и обысков. Для возмещения ущерба по ходатайству следователей арестованы 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения они будут переданы в суд.

Иллюстрация сгенерирована ИИ.