Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и на них извлекла доход в особо крупном размере.

Выяснилось, что члены этой группы, в которую входили руководители нескольких компаний, помогали другим людям обналичивать деньги незаконным способом. Для этого они использовали данные более 20 фиктивных фирм и изготавливали поддельные платежные документы. За период с 2018 по 2024 годы они провели незаконных операций на сумму более 500 миллионов рублей.

На основе собранных данных возбуждено уголовное дело против двух участников группы. Им назначен домашний арест. Следствие продолжается, и ведется работа по установлению всех деталей преступления и выявлению других подозреваемых.