В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей. Их подозревают в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов в составе организованной группы. По данным следствия, сумма незаконного обналичивания составила 140 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан, в 2022 году на территории региона подозреваемые, действуя в составе организованной группы, изготавливали фиктивные договоры займа и другие документы с недостоверными сведениями о наличии денежных обязательств.

На основании этих бумаг возбуждались исполнительные производства. Деньги, поступавшие от сторонних коммерческих организаций, перечислялись на счета подконтрольных лиц, после чего обналичивались и передавались за вознаграждение.

Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, полный круг причастных лиц и закрепляется доказательственная база.

Иллюстрация сгенерирована ИИ