Криминал Ставропольский край

На Ставрополье подпольные банкиры «заработали» более 630 миллионов рублей

15.01.2023
Полицейские Ставропольского края задержали трех человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм через подставных лиц.
«На протяжении четырех лет подозреваемые использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм и за комиссию обналичивали деньги контрагентов», – сообщили в пресс-службе...
Криминал

Преступная группа из Крыма вывела в «тень» более миллиарда рублей

15.01.2023
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму преступную группу участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
«По версии следствия, злоумышленники обналичивали деньги фирм через подконтрольные организации. За свои услуги подозреваемые получали от 7 до 12 % от перечисленных средств», – сообщила...
Криминал

Подозреваемых в обналичивании одного млрд руб задержали в Ростове

15.01.2023
Полицейские Ростовской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Ростовской области.
"Задержали четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела...
Криминал

На Дону задержали преступников, которые обналичили более 400 млн рублей

15.01.2023
В Ростовской области задержали группу лиц, которая на территории трех регионов - Московской, Ростовской областях и Краснодарского края, обналичивала деньги со счетов коммерческих фирм. В отношении задержанных лиц ГУ МВД России по Ростовской области завело уголовное дело с к.п.п. "а","б" ч. 2...