На Украине разоблачили новые преступления банды мошенников, которые притворялись покупателями зерна и масличных культур, чтобы обмануть бизнесменов и украсть их деньги. Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось о хищении на сумму 92 миллиона гривен (более 203 миллионов рублей). Однако теперь стало известно об ещё одном мошенничестве, произошедшем в Хмельницкой области, на сумму почти 30 миллионов (66 миллионов рублей). Кроме того, были выявлены новые участники предыдущих преступлений.

Схема была проста, но действенна: преступники имитировали переговоры между бизнесменами, продающими или покупающими сельхозпродукцию. После того как сделка была завершена, они переводили деньги на счета подставных покупателей, обналичивали их и скрывались.

Организатор этой аферы — житель Днепра, который собрал вокруг себя родственников и друзей. Для поиска новых «жертв» он привлекал подставных людей и взяточников в правоохранительных органах, которые предоставляли ему нужную информацию из баз данных.

Получив информацию о потенциальном «клиенте», мошенники подделывали паспорта, уставные документы предприятий, печати, гербовые печати нотариусов и даже государственных налоговых инспекций.

Затем они организовали целый «спектакль»: сначала договаривались по телефону с бизнесменами, которые продавали сельскохозяйственную продукцию, о возможной покупке. В ходе этих переговоров они использовали различные манипулятивные приёмы, например, предлагали более высокую цену, чем на рынке. После этого они открывали в банках фиктивные счета от имени этого предприятия и договаривались с настоящим покупателем.

Впоследствии на поддельные счета так называемого «продавца» поступали средства заказчика. Для подтверждения оплаты за якобы поставленную сельскохозяйственную продукцию мошенники подделывали бухгалтерские документы.

Фото: agropraktika.com