Ленинский райсуд Ростова-на-Дону вынес приговор одному из участников преступной финансовой группировки – Кириллу Стадникову. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности, в организации преступного сообщества.  За свою «деятельность» он получил, несмотря на то, что заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину, три с половиной года лишения свободы.

Оперативники УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Ростовской области раскрыли преступную группировку, куда входил Стадников, по обналичиванию средств.

Следователи установили, что 25 участников межрегионального преступного сообщества проводили незаконные банковские операции через 400 подконтрольных им коммерческим организациям, зарегистрированным на подставных лиц.

Заказчиками нелегальной финансовой деятельности были жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.  В результате в теневой оборот выведено свыше 15 миллиардов рублей.

Уголовные дела в отношении остальных членов преступного сообщества в настоящее время рассматриваюся судами.