Членов ОПГ задержали сотрудники УФСБ и УМВД по Ростовской, которая промышляла незаконными банковскими операции в нескольких регионах.

«На территории Ростовской области и Москвы проведено более 30 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 20 «лже-организаций», а также налоговых инспекций г.Москва и Ростовской области», — говорится в сообщении УФСБ России по Ростовской области.

Известно, что подозреваемые обналичивали деньги через счета коммерческих организации либо физических лиц, помогали незаконно получить вычет НДС.

Так, на счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц поступило более одного млрд рублей. За свои услуги подозреваемые брали от 6 – 13 % от суммы.

Сейчас два члена ОПГ находятся под стражей, еще два — под домашним арестом, одному запретили ряд действий.

Фото: http://www.rostov-don.fsb.ru/