Участников криминальной схемы, орудовавшей более 15 лет, задержали в Ростове-на-Дону. За нелегальный доход в 1,3 миллиарда рублей им грозит тюремный срок. Об этом сообщают в региональном МВД России. 

Обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов коммерсантам помогали восемь нелегальных банкиров. За такие услуги злоумышленники брали с клиентов проценты от поступивших средств. 

Для криминальных схем теневые банкиры зарегистрировали 38 подставных организаций, которые якобы занимались строительством, грузоперевозками, продажей строительных материалов и оборудования. Через эти фирмы проводили фиктивные транзакции. Чтобы банковские операции выглядели законно, преступники использовали многоуровневую цепочку переводов между счетами подконтрольных юридических лиц.

В ходе обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счёту и другие улики, доказывающие виновность фигурантов. 

Сейчас на подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Четверо отправлены под домашний арест, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.