В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств», сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всем 18 фигурантам предъявлены обвинения, они либо арестованы, либо находятся под домашним арестов, либо под «запретом определенных действий».

Жертвами организаторов финансовой пирамиды стали почти три тысячи вкладчиков, которые потеряли около 915 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты», – добавила Волк.

Легковерным вкладчикам мошенники обещали доход почти в 100% от суммы взноса, но, как всегда, дивиденды выплачивались из денег новых клиентов, а затем прекращались.

Следователи через суд добиваются ареста имущества фигурантов дела, но пока это мизерная доля от похищенного, сообщает МВД России. В списках на арест значится фуру с прицепом стоимостью более девять миллионов рублей, земельный участок и дом в Подмосковье, которые один фигурант купил за 33 миллиона рублей, а перепродал за 38,5 миллиона рублей.

"Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей", – добавила Ирина Волк.