Правоохранители задержали на территории Республики Дагестан и Московского региона троих участников межрегиональной группы, которые подозреваются в теневых финансовых операциях, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось», - отметила Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее данным, участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых обналичивали средства заказчиков, имитируя товарно-денежный оборот. Комиссионные членов группы составляли 17% от обналиченной суммы.

Отмечается, что оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более 100 миллионов рублей.

Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Во время обысков полицейские изъяли средства связи, документы, носители информации, компьютерную технику и другие предметы.

Фото: скриншот оперативного видео МВД России