В Таганроге группу предпринимателей обвиняют по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, бизнесменам под фиктивные договоры через подконтрольные фирмы удалось перевести в наличные больше 750 млн руб., об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Следователи выяснили, что с сентября 2015 по май 2017 года в Таганроге руководитель предприятия разработал нехитрую схему по обналичиванию денег, перечисленных на расчетные счета подконтрольных ему фирм.

За свои услуги он брал комиссионные. За несколько лет таким образом ему удалось получить 7,5 млн рублей, — объяснила «Ъ-Юг» старший помощник прокурора Ростовской области Оксана Сухарева.