Полицейские установили, что двое жителей Ростова-на-Дону, действуя от лица фиктивных фирм, заключили внешнеторговые контракты с иностранными компаниями якобы на поставку товара.

Подозреваемые перечислили за рубеж около 600 млн рублей на счета иностранных компаний за товар, который в действительности не был ввезен в Россию.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ч.1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.