На Украине раскрыли схему легализации части взятки, которую в 2015–2016 годах получили председатель Государственной фискальной службы Украины и его приближённые. Они возмещали налог на добавленную стоимость компаниям агрохолдинга. Согласно материалам следствия, доверенное лицо главы ГФС способствовало получению им взятки в размере более 13 миллионов евро от компании-нерезидента, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Далее доверенное лицо, являющееся также владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки. Затем он потратил эти деньги на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Строительство комплекса было продолжено, что позволило получать дополнительные доходы.  

В конце 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) добились ареста 81 объекта недвижимости и 30 миллионов гривен. Эти активы были приобретены владельцем группы строительных компаний на деньги, полученные незаконным путём. Советник высокопоставленного чиновника легализовал ещё одну часть неправомерной выгоды, которая составляла 7,9 миллиона евро. Эти средства также находились на счетах компании-нерезидента, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В январе 2017 года советник отмыл 5,5 миллиона долларов США, заключив агентский договор. А в период с апреля по август 2018 года он легализовал ещё 2,8 миллиона евро, которые были получены в качестве оплаты по договорам купли-продажи.  

Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего главу Государственной фискальной службы на получении рекордной взятки от владельца агрохолдинга. Сумма взятки составила 5,5 миллиона долларов и более 21 миллиона евро. Расследование в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины и его советника завершилось 2 февраля 2023 года, а 24 мая дело было направлено в суд. В апреле 2023 года было завершено расследование по подозрению владельца агрохолдинга. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.


Фото: НАБУ