Криминал

Подпольных банкиров задержали сотрудники УФСБ в Ростовской области

Сотрудники ФСБ и МВД задержали членов ОПГ, которые вели незаконную банковскую деятельность на территории Ростовской области и Краснодарского края.

По предварительным данным, подозреваемые с 2018 года обналичили более 450 миллионов рублей через подконтрольные фирмы.

Члены ОПГ оказывали услуги по переводу безналичных денег в наличные, перечислению денег транзитом на расчётные счета для получения вычета НДС, уменьшению прибыли.

За свои услуги подпольные банкиры брали от 6 до 13% и за время своей незаконной деятельности «заработали» около 15 миллионов рублей.

Силовики провели более 20 обысков и по результатам было возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ. Предполагаемый организатор – задержан.

Отметим, что вчера сотрудники УФСБ и МВД также задержали членов ОПГ, которые обналичивали и переводили деньги через подконтрольные фирмы.

Кроме этого, ОПГ была причастна к получению денег с местных рынков, где велась незаконная торговля.

 

Об авторе

Редактор
Подпишитесь на нашу рассылку
и будьте в курсе

0 комментариев

Написать комментарий