Криминал

Подозреваемых в обналичивании одного млрд руб задержали в Ростове

Полицейские Ростовской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Ростовской области.

"Задержали четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертому судом избрана мера пресечения - заключение под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые осуществляли финансовые операции на территории Ростова-на-Дону без соответствующей лицензии, использовали реквизиты подставных фирм, куда клиенты переводили деньги для обналичивания. Отмечается, что участникам группы удалось заработать более 20 млн рублей.

По данным МВД, у подозреваемых изъяты печати организаций и документы, отражающие деятельность более 50 фиктивных компаний. Следственные действия по задержанию всех участников группы продолжаются, отметили в правоохранительных органах.

Об авторе

Администрация сайта Южная Служба Новостей
Подпишитесь на нашу рассылку
и будьте в курсе

0 комментариев

Написать комментарий