Главный бухгалтер Джейрахской станции по борьбе с болезнями животных стал фигурантом уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщил СК России по республике Ингушетия.

По данным следствия, в 2020-2022 года главбух бюджетного учреждения решил подзаработать, обналичив денежные средства ряду юрлиц для того, чтобы вывести их финансы из-под государственного контроля и налогообложения.

Компании перечисляли ветстанции деньги, которые главбух переводил на банковские счета 136 физлиц под видом выплаты заработной платы. В итоге размер обналички превысил 100 млн рублей.

Свои услуги бухгалтер оценил в 4% от переводимой суммы. Всего на нелегальной деятельности ему удалось заработать около 4 млн рублей

После того, как махинации вскрылись, в отношении 36-летнего главного бухгалтера ГБУ "Джейрахская станция по борьбе с болезнями животных" завели уголовное дело по ч.1 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специальной лицензии с извлечением дохода в крупном размере).