В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело против семи приезжих, которые переводили деньги на несуществующие счета 80 ИП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц. С 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 предпринимательств. С использованием реквизитов подконтрольных организаций они изготовили не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам, – рассказала Ирина Волк.

Криминальный оборот банды составил свыше двух млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками МВД и оперативниками ФСБ России по Ростовской области. Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

Фото: Архив МВД медиа