Сотрудники УФСБ по Ростовской области выявили преступную схему, которой воспользовался владелец группы компаний. Подозреваемый решил уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере и провел около 70 миллионов рублей через подставные компании. 

«Цепочка фиктивных сделок прошла через «технические» фирмы между подконтрольными организациями. Фактически сделки с указанными компаниями не осуществлялись. Указанные действия были направлены на создание формального документооборота для незаконного получения налоговых вычетов. Неуплата НДС составила более 70 млн рублей», — рассказали в пресс-службе УФСБ. 

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов» и «Неправомерный оборот средств платежей».