Донские силовики поймали банду, которая обналичила более миллиарда рублей

Криминал 13 марта 2019, 13:52
339
0

Сотрудники МВД и ФСБ по Ростовской области задержали семь человек, которые подозреваются в обналичивании более одного миллиарда рублей через фирмы-однодневки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали вымышленные платежки. Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», - рассказала Ирина Волк.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

Пятеро членов банды находятся под заключением, двое - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


Если есть проблема, о которой Вы хотите сообщить, отправьте жалобу на сайт Zadolbalo.net. Показать комментарии

Читайте также: